لجنة الرقابة و التفتيش:
بإجراءات مراقبة أعمال مجلس الأمناء و المدير التنفيذي لتأكد من مدى التزام بأحكام القوانين و اللوائح النافذة في هذا النظام يتم عن طريق:
1- الإطلاع على كافة التقارير الشهرية من قبل المدير التنفيذي .
2 – الإطلاع على تقييم الموظفين من قبل الموارد البشرية .
3- الإطلاع على محاضر الاجتماعات ومدى تنفيذ مجلس الأمناء للخطة من خلال معرفة مخرجات الاجتماعات و المشاريع مقارنة بالخطة.
4- زيارة دورية للإطلاع على الأرشفة آلية الدوام الالتزام المشاكل وكيف تم تفاديها.
-مراجعة كافة المستندات المؤيدة لصرف وإبداء الرأي فيها وإعداد تقارير بشأنها وعرضها على المؤسسة.
هل المقصود سندات مالية:-
يتم من خلال مراجعة دفتر الصرفيات و التقارير على الميزانية من المنسق المالي ويعرف الدخل و الصرفيات ويتابع الحسابات و النتيجة عمل تقرير بشأنها وإيصاله إلى المدير التنفيذي أو مدير المؤسسة مباشرة.
إبداء الرأي في المسائل التي تهم المؤسسة:-
-بعد الإطلاع على المخرجات للمشاريع و الإطلاع على التقارير يتم عمل تقرير و توصيات لما يراه أن يعدل.
-متابعة التقارير الواردة من الوزارة بشأن أعمال مجلس الأمناء:-
1-الإطلاع على التقارير التي تأتي من مجلس الأمناء.
2- متابعة محاضر الاجتماعات و الخطوط التي تصدر من مجلس الأمناء.
3-وضع تقييم يبين مدى قيام مجلس الأمناء بأعماله تتم توزيعه على أعضاء المؤسسة.
-إجراءات إعداد تقارير سنوي ونتائج الرقابة وعرضها على المؤسسة :-
1- يتم تجميع ملخص تقارير التي تم الإطلاع علها.
2-يتم تجميع تقييم أعمال مجلس الأمناء.
3-يتم تجميع تقييم الأعضاء وعملهم في المؤسسة.
4-يتم تجميع تقييم القيام وتنفيذ الخطة السنوية.
5-وبالتالي إصدار تقرير يبين كل ما حدث ونتج من عملية الرقابة وتوصيلة إلى المؤسسة عن طريق المدير التنفيذي.
6- أو عرض هذه النتائج باجتماع سنوي يكون نهاية كل سنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق